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万业企业关于第二次回购力量体育官网 股份实施结果暨股份变动的公告

2020-01-16

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2020-002 上海万业企业股份有限力量体育官网 关于第二次回购力量体育官网 股份实施结果暨股份变动的公告 本力量体育官网 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 上海万业企业股份有限力量体育官网 (以下简称“力量体育官网 ”)2018 年 12 月 24日召开第九届董事会临时会议、2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《第二次回购力量体育官网 股份的预案》,并披露了《关于第二次以集中竞价交易方式回购力量体育官网 股份的回购报告书》(公告编号:临 2019-012)。 力量体育官网 2018 年年度权益分派于 2019 年 7 月 30 日实施完毕,根据回购方案,力量体育官网 将回购股份的价格不超过人民币 15.00 元/股(含 15.00元/股)调整为不超过人民币 14.81 元/股(含 14.81 元/股)。具体内容详见 2019 年 7 月 31 日力量体育官网 披露的《关于实施 2018 年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临 2019-041)。 经上述调整后,本次回购方案的主要内容如下: 力量体育官网 拟以集中竞价交易方式回购力量体育官网 股份,回购资金总额不低于人民币 4.5 亿元(含 4.5 亿元),不超过人民币 9 亿元(含 9 亿元),资金来源全部为力量体育官网 自有资金;回购股份价格为不超过人民币 14.81元/股(含 14.81 元/股);回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内;本次回购股份将用于转换上市力量体育官网 发行的可转换为股票的力量体育官网 债券和为维护力量体育官网 价值及股东权益所必需,其中:拟用于转换上市力量体育官网 发行的可转换为股票的力量体育官网 债券的回购股份数量不低于本次回购股份总数的 90%,拟用于维护力量体育官网 价值及股东权益所必需的回购股份数量不超过本次回购股份总数的 10%。 二、回购实施情况 (一)2019 年 1 月 30 日,力量体育官网 首次实施回购股份,并于 2019 年1 月 31 日披露了首次回购股份情况,详见《关于第二次回购力量体育官网 股份首次实施的公告》(公告编号:临 2019-013)。 (二)截至本公告披露日,力量体育官网 回购股份期限已届满。力量体育官网 实际回购力量体育官网 股份 27,300,484 股,占力量体育官网 总股本的 3.386%,回购最高价格13.20 元/股,回购最低价格 9.81 元/股,回购均价 11.10 元/股,累计使用资金总额 303,137,761.27 元(不含佣金等交易费用)。 (三)截至本次回购期限届满之日,力量体育官网 回购总金额未达到回购方案计划金额下限。除此之外,本次回购的实施与回购方案之间没有其他差异。本次回购总金额未达到回购方案计划金额下限的主要原因如下: 1、经济形势变化 自力量体育官网 回购股份方案实施以来,国内经济下行压力较大。受金融环境等因素影响,为了降低回购成本,充分维护股东利益,并结合 2019年 8 月底已实施了本次回购方案的 67%,力量体育官网 回购进度有所放缓。 2、回购窗口期限制较多 根据《上海证券交易所上市力量体育官网 回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)第十八条规定,上市力量体育官网 在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内、自可能对本力量体育官网 股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内不得回购股份。 回购期间内,受定期报告(2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告)窗口期,以及实施 2018年年度权益分派(自力量体育官网 提交申请表之日至红利权益登记日期间,回购专用证券账户持股数据不得发生变动)的影响,以及部分节假日期间股市休市的影响,符合力量体育官网 要求可供回购股票的天数进一步减少,力量体育官网 回购实施机会受到了一定限制。 3、股价高于回购股份价格上限 自 2019 年 12 月 5 日至回购期限届满之日,力量体育官网 股价持续超过回购价格上限,造成力量体育官网 客观上无法实施回购计划。 (四)本次股份回购方案的实施对力量体育官网 的影响 本次股份回购不会对力量体育官网 的正常经营活动、财务状况产生重大影响,不会导致力量体育官网 的股权分布不符合上市条件,不会导致力量体育官网 控制权发生变化。力量体育官网 对本次未能全额完成回购计划深表歉意。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 力量体育官网 于 2018 年 12 月 26 日首次披露了回购股份事项,具体内容详见力量体育官网 在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《第二次回购力量体育官网 股份的预案》(公告编号:临 2018-073)。 经过力量体育官网 核查,自力量体育官网 首次披露回购股份事项之日起至披露本公告前一日,力量体育官网 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖力量体育官网 股票的情况。 四、股份变动表 本次股份回购前后,力量体育官网 股份变动情况如下: 回购后 股份类别 回购前 如回购股份全部用于转 如回购股份全部用于注销 换上市力量体育官网 发行的可转 换为股票的力量体育官网 债券 数量(股) 比例 数量(股) 比例 数量(股) 比例有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%无限售条件股份 806,158,748 100.00% 806,158,748 100.00% 778,858,264 100.00%总股本 806,158,748 100.00% 806,158,748 100.00% 778,858,264 100.00% 五、已回购股份的处理安排 力量体育官网 本次回购股份总数为 27,300,484 股,根据《力量体育官网 法》、《实施 细则》及力量体育官网 回购股份方案相关决议,本次回购股份将用于转换上市 力量体育官网 发行的可转换为股票的力量体育官网 债券和为维护力量体育官网 价值及股东权益所 必需,其中:拟用于转换上市力量体育官网 发行的可转换为股票的力量体育官网 债券的 回购股份数量不低于本次回购股份总数的 90%,拟用于维护力量体育官网 价值 及股东权益所必需的回购股份数量不超过本次回购股份总数的 10%。 由于此次回购用于转换上市力量体育官网 发行的可转换为股票的力量体育官网 债券的股 份,可能存在力量体育官网 在 3 年持有期限届满前未能成功发行可转换为股票 的力量体育官网 债券并转让,导致已回购股票依法注销的风险;为维护力量体育官网 价 值及股东权益所必需之股份回购需在触发《实施细则》第二条第四款 任意条件,且履行完毕相关内部决策程序后方可实施,鉴于力量体育官网 目前 未触发上述条件,因此本次回购股份中关于为维护力量体育官网 价值及股东权 益所必需部分将无法实施。经力量体育官网 2019 年第一次临时股东大会审议通 过,授权力量体育官网 董事会依据相关法律法规以及力量体育官网 实际情况对回购股份 具体用途进行合理调整。若力量体育官网 未能在回购股份完成之后 3 年内将回 购股份用于转换上市力量体育官网 发行的可转换为股票的力量体育官网 债券或董事会审 议通过的调整后的符合法律法规规定之用途,力量体育官网 将及时履行相关审 议程序,将已回购股份予以注销并相应减少注册资本。 上述回购股份存放于力量体育官网 股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。后续,力量体育官网 将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定及时履行决策程序和信息披露义务。 特此公告。 上海万业企业股份有限力量体育官网 董事会 2020 年 1 月 16 日
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